[خبر] معاقبة «3» مصارف في سويسرا لادارتها اموالاً مشبوهة لعائلة بن علي

[عذبة الاوصاف]

فرضت السلطات السويسرية عقوبات على مصارف “اتش اس بي سي” و”او بي بي” و”اي اف جي” لانها اخفقت في مراقبة اموال مقربين من النظام التونسي السابق على ما نقل التلفزيون الرسمي “ار تي اس”.
وخضعت مصارف “اتش اس بي سي برايفت بانك” و”اونيو بانكير بريفيه” و”او اف جي”، التي تتخذ مقرات في جنيف لعقوبات من طرف الهيئة الفدرالية لمراقبة المصارف بسبب ادارتها حسابات سويسرية لمقربين من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وفق التلفزيون الذي حصل على وثائق سرية تخص هيئة الرقابة.
وتوضح الهيئة في الوثائق ان هذه المصارف “انتهكت بشكل خطير قانون المراقبة”.بحسب الفرنسية.بالتالي فرض على او اف جي تسديد 46 الف فرنك سويسري (37 الف يورو) واو بي بي 49 الفاً “كتكاليف اجرائية”.
اما “اتش اس بي سي برايفت بانك” فتلقى العقوبة الاكثر قسوة وفق التلفزيون. فقد فرضت الهيئة عليه تسديد 88 الف فرنك سويسري كتكاليف اجرائية ومنعته من فتح حسابات لشخصيات معروفة سياسياً لمدة ثلاث سنوات. كما امرته بضبط الياته الداخلية للمراقبة مع مشرف خارجي.
ورداً على اتصال من التلفزيون الرسمي رفض مصرف او اف جي التعليق. اما “او بي بي” فاكد المعلومات، مشيراً الى انه لم يقدم طعناً في قرار هيئة الرقابة وانه يفضل “تركيز طاقته على تحسين اضافي لاليات عمله”.
واكد متحدث باسم “اتش اس بي سي” اتصل به التلفزيون القرار المتعلق بمؤسسته، مؤكداً ان المصرف “اتخذ اجراءات تصحيحية مهمة مذاك”.
ويقوم بعض الاشخاص المعروفين سياسيا على غرار رؤساء الدول وكبار الموظفين الرسميين بجمع ثروات بطرق غير مشروعة على حساب بلادهم او حتى عبر اختلاس اموال عامة. وغالبا ما تنقل هذه الاموال الى خارج البلاد وتصل الى مراكز مالية دولية، على غرار سويسرا التي انشأت الية لاعادة هذه الاموال ما ان يتم التعرف اليها.
بالتالي اعادت سويسرا حوالى 1,7 مليارات فرنك سويسري في السنوات الـ15 الاخيرة.بخصوص تونس جمدت الحكومة السويسرية في مطلع 2011 حفظا للحق الاموال التي اودعها بن علي وتوازي حوالى 60 مليون فرنكا سويسريا.


رابط الخبر بصحيفة الوئام: معاقبة «3» مصارف في سويسرا لادارتها اموالاً مشبوهة لعائلة بن علي

[ابو عبد الرحمن]

شكرا للنقل عذبة الاوصاف

[ابو احمد العدواني]

شكرا لك على النقل والاعلام

[محمد الساهر]

الف شكر بارك الله فيك نتمنى منك المزيد

[الدوسـي]