[ابو عبد الرحمن]

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عصر اليوم الاربعاء 19/5 /1433هـ الموافق 11/ ابريل /2012م بمقر الشركة بمدينة الرياض، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5)، وشكلت أسهم الحضور ما نسبته (59.17%) من أسهم الشركة، وكانت نتائج الإجتماع على النحو الأتي:
1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .
3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2011م و من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي ( 122.5 ) مليون ريال بواقع (3.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة 35% من رأس المال ، والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2011م إلى حساب الأرباح المبقاة .
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات إرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2012م والبيانات المالية الربع السنوية، وتم تحديد أتعابه.
6- تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض ، الموقع مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2012 م .
7- الموافقة على عدد (3) عقود إيجار خاصة بمكاتب في جدة، موقعة خلال العام 2011 بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة و عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر.
8-الموافقة على عقد إيجار أرض مبنية بمساحة 22,500 متر مربع في الرياض، لاستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة، وقع في العام الحالي 2012 مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر و حسين غازي شاكر .