[( ابو راكـان )]

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحمد الله عُقد مساء يوم أمس الأحد 10/07/1429هـ الموافق 13/07/2008م بالغرفة التجارية الصناعية بجدة

إجتماع الجمعية العمومية العادية العاشر لسدافكو (الإجتماع الثاني)، وبلغت نسبة الحضور 49.54% وذلك من

أجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 32.5 مليون سهم ولقد ترأس الإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/

فايق حسين الصالح بموجب تفويض من رئيس مجلس إدارة الشركة وحضر الإجتماع ممثل وزارة التجارة

والصناعة بمحافظة جدة الأستاذ/ عبد الرحمن نور ولي نور وممثلي مراقبي حسابات الشركة، هذا وأفتتح

الأستاذ/ فايق إجتماع الجمعية ورحب بالسادة المساهمين الحاضرين للإجتماع، ومن ثم تمت مناقشة جدول

أعمال الجمعية حيث وافق مساهموا الشركة على كافة بنود جدول الأعمال والتي كانت كالتالي (1) الموافقة

على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2008م والتصديق عليه (2) الموافقة على

الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية عن الفترة من01/04/2007م

إلى 31/03/2008م والتصديق على ما جاء فيهما (3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية

المنتهية في 31/03/2008م (4) الموافقة على إختيار السادة/إرسنت يونغ والسادة/ ديولت آند توش وبكر

عبد الله أبو الخير وشركاهم (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراقبين لحسابات الشركة وذلك لمراجعة

حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2008م وتنتهي في 31/03/2009م والبيانات المالية

الربع سنوية (5) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (48750000 ريال) كأرباح على السادة

المساهمين في الشركة أي ما يعادل (15%) من رأسمال الشركة وذلك بواقع (1.5 ريال) ريال ونصف للسهم

الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إنعقاد الجمعية وسيتم تحديد تاريخ

التوزيع لاحقاً (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2007م إلى 31/03/2008م، والله
الموفق،،،