[( ابو راكـان )]

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يسر مجلس إدارة الشركــة الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامـة العاديـة للمساهمين في مقـر إدارة الشركـة بالريـاض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) مساء يوم الأربعاء 21/3/1430هـ الموافـق 18/3/2009م الساعة السادسة والنصف ( بعد صلاة المغرب ) وذلك للنظر في المواضيع التالية : أولاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من 1 / 1 /2008م إلى 31/12/2008م . ثانيـاً : القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهيــة في 31/12/2008م وتقرير مراجع الحسابات . ثالـثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة . رابعـا : الموافقـة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الصافية عن عام 2008م بواقــع ( 1.20) واحد ريال وعشرين هللة للسهم الواحد أي ما يعادل (12 % إثنى عشر بالمائة من رأس المال ) وهي من حق المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يبدأ صرف تلك الأرباح خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية . خامساً : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحـــين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م ، وكذلك التقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من عام 2010م قبل نشرها وتحديد أتعابه . سادساً :الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / غدران بن سعيد علي غدران عضواً في مجلس الإدارة للمدة المتبقية من دورة المجلس التي تنتهي بنهاية عام 2008م وذلك إعتباراً من 1/9/1429هـ الموافق 1/9/2008م بدلاً من العضو الشيخ سعيد علي غدران ( الذي طلب من المجلس إعفائه عن المدة المتبقية من دورة المجلس ).علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50% ) من رأس المال على الأقل وكذلك حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين - من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فنـي أو إداري لحسابها - ممن يحق له حضور الجمعية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على أن تصل إلى إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى . والله الموفق



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ