تدعو الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة ال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمقر الشركة الرئيس بالرياض الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 15 ربيع الآخر 1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 11 أبريل 2009م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع ( 3 ) ريالات للسهم الواحد ، علماً أنه قد تم توزيع (1.75) ريال وخمسة وسبعين هللة للســــهم الواحد عن النصف الأول من العام 2008م ، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح التي تمثل ( 1.25 ) ريالاً وخمسة وعشرين هللة للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
4. الموافقة على مكافـــــــأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2008م.
5. الموافقة على تحويل (10%) من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.
6. الموافقة على إضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2008م.
8. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
9. الموافقة على تقديم ضمان اعتباري لصندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل القرض الممنوح لشركة معادن للفوسفات بما لا يتجاوز حصة (سابك) في ملكيتها.
10. الموافقة على نطاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل علماً أن نصاب الحضور اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية 50% من رأس المال . والله الموفق ،،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|