[ابو عبد الرحمن]

"بنك الجزيرة" يدعو لعقد عموميته في أبريل المقبل للإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة "الجزيرة تكافل" تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام

دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة العاديـة "السابعة والأربعون" المقرر عقده في تمام الساعـة السابعة من مساء يوم الأربعاء 12 جمادى الأولى 1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 04 أبريل 2012م للإطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام .

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق عام 2010 على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة بإسم "شركة الجزيرة تكافل تعاوني" برأس مال وقدره 350 مليون ريال، مملوكة بنسبة 30 % لبنك الجزيرة و 40 % حصة المستثمرين (المؤسسين) و30 % تطرح للإكتتاب العام.

كما ينتظر أن تناقش العمومية مايلي:

-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام 2011م بواقع 50 هللة للسهم الواحد ، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المقيدين في نظام تدوال كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في يوم الأربعاء 12/05/1433هـ الموافق 04/04/2012م ، ويتم البدء في صرف الأرباح اعتباراً من يوم السبت 14/04/2012.

-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011م.

- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

- المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2011م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2011م حتى 31/12/2011م .

- الموافقة على اختيار اثنين من مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2012م ، وإقرار أتعابهم المقترحة.

-المصادقة على تعيين الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم عضو مجلس الإدارة - عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت لاستكمال مدة سلفه - نظراً لاستقالته من عضوية اللجنة.

- الموافقة على التعديلات المقترحة على بعض بنود قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بهدف إضفاء المرونة على عمل اللجنة.

- المصادقة على إلغاء عقد تقييم العقارات المسند إلى شركة بصمة لإدارة العقارات حسب توصية مجلس الإدارة.