[نايف جمعان الحسني]

[align=center][align=center]تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية

والذي عقد في تمام الساعة السادسة يوم الثلاثاء 13 جمادي الآخر 1429هـ الموافق17 يونيو 2008م ، وذلك
في قاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن للمحاضرات- بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، حيث وافقت الجمعية
على جميع بنود جدول الأعمال التاليه:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2008 م
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2008 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى نفس التاريخ.
3-الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2008 البالغة 13,486,138ريال إلى العام القادم.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2008م.
5-الموافقة على اختيار المحاسب القانونى من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم
المالية للشركة للفترة المالية من 1/4/2008م إلى 31/3/2009 م ، والبيانات المالية الربع سنوية
والموافقة على أتعابه.
6-الموافقة على توزيع الارباح حسب اقتراح مجلس الادارة بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد.وتكون احقية
الارباح فى نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسوف يتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا.
7- تفويض مجلس الإدارة بالترخيص فى التعاملات مع الشركات ذات العلاقة خلال السنة المالية القادمة
من 1/4/2008 م إلى 31/3/2009 م
8-الموافقة على تعيينا الأستاذين عجلان عبدالرحمن العجلان و محمد التويجري ، لشغل عضوية مجلس الإدارة
للمدة المتبقية من الدورة الحالية والتى تنتهى فى 1/7/2011م خلفاً للأستاذين عبدالملك الصانع وعبدالله
الهويش . [/align][/align]